Người Sáng Lập Pantera Capital Bị Điều Tra Thuế Do Lợi Nhuận Crypto 850 Triệu USD

Dan Morehead Đối Mặt Với Cuộc Điều Tra Thuế Sau Khi Chuyển Đến Puerto Rico

Dan Morehead, nhà sáng lập và đối tác quản lý của Pantera Capital, đang bị điều tra về khả năng vi phạm luật thuế liên bang của Hoa Kỳ sau khi chuyển đến Puerto Rico – một thiên đường thuế nổi tiếng.

📌 Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã gửi thư vào ngày 9/1, yêu cầu cung cấp thông tin về 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà Morehead thu được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020.

Theo thư của Thượng nghị sĩ Ron Wyden, Morehead “có thể đã miễn thuế sai quy định” đối với số lợi nhuận này.

“Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn lợi nhuận thực chất có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, phải được báo cáo trên tờ khai thuế Hoa Kỳ và chịu thuế tại Hoa Kỳ.” – Trích thư của SFC

🚨 Morehead khẳng định: “Tôi tin rằng tôi đã thực hiện nghĩa vụ thuế một cách phù hợp.”
📍 Ông cũng nói rằng mình chuyển đến Puerto Rico vào năm 2021, thay vì năm 2020 như báo cáo ban đầu.

Pantera Capital – Quỹ Crypto Đầu Tiên Ở Mỹ, Đang Quản Lý Hơn 5 Tỷ USD

Pantera Capital, quỹ đầu tư crypto do Morehead sáng lập, là quỹ tiền mã hóa đầu tiên tại Hoa Kỳ.

🔹 Tăng trưởng 130,000% từ các khoản đầu tư ban đầu.
🔹 Ra mắt Pantera Bitcoin Fund năm 2013, đạt lợi nhuận hơn 1,000 lần khi mua Bitcoin lần đầu ở mức 74 USD.
🔹 Quản lý hơn 5 tỷ USD tài sản, với 47% vốn đầu tư nằm ngoài Hoa Kỳ.

📢 Morehead từng viết trên blog cá nhân vào ngày 26/11/2024 rằng 99% tài sản tài chính toàn cầu chưa từng tiếp cận Bitcoin.

Mỹ Siết Chặt Quản Lý Thuế Crypto

💰 Cơ quan Thuế Hoa Kỳ (IRS) đang tăng cường kiểm soát thuế tiền mã hóa:
🔹 Tháng 6/2024, IRS công bố quy định yêu cầu các giao dịch crypto phải được báo cáo bởi bên thứ ba.
🔹 Từ năm 2025, các sàn giao dịch tập trung (CEX) và các broker sẽ phải báo cáo việc mua bán tài sản số, bao gồm cả crypto.

📢 Blockchain Association đã kiện IRS vào tháng 12/2024, cho rằng các quy định này là vi hiến, đặc biệt là việc áp dụng chúng đối với sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

🔎 Xu hướng mới: Một số chuyên gia, như Anndy Lian, cho rằng quy định mới có thể đẩy nhà đầu tư sang nền tảng phi tập trung, khiến chính phủ khó theo dõi doanh thu thuế hơn.

⚠ MicroStrategy cũng đang bị xem xét thuế với 19 tỷ USD lợi nhuận Bitcoin chưa thực hiện.

📌 Cuộc điều tra của SFC đối với Morehead có thể chỉ là bước khởi đầu cho việc chính phủ Mỹ siết chặt thuế crypto trong thời gian tới.