Bồi thẩm đoàn tại California đã tuyên bố Rowland Marcus Andrade phạm tội lừa đảo và rửa tiền liên quan đến việc bán AML Bitcoin.

Vào thứ Tư, một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận Bắc California đã kết tội doanh nhân crypto Rowland Marcus Andrade với các cáo buộc lừa đảo tài chính và rửa tiền liên quan đến việc bán token AML Bitcoin.

Vụ Lừa Đảo ICO AML Bitcoin

Các cáo buộc bắt nguồn từ đợt ICO của AML Bitcoin vào năm 2017 và 2018. Theo hồ sơ tòa án do CoinDesk trích dẫn, Andrade – một cư dân Texas – đã lừa dối các nhà đầu tư khi tuyên bố rằng các token AML Bitcoin sẽ được chuyển đổi thành một loại tiền điện tử có thể giao dịch thực tế. Tuy nhiên, loại tiền điện tử này chưa bao giờ ra mắt.

Bản án này đánh dấu sự kết thúc của một trong những vụ án “pump-and-dump” dài nhất trong lịch sử crypto, có sự tham gia của các công tố viên liên bang Mỹ.

Sự Liên Quan Của Jack Abramoff – “Casino Jack”

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng chỉ đích danh Jack Abramoff, một nhà vận động hành lang khét tiếng tại Washington, D.C., là đồng phạm trong vụ án. Abramoff đã nhận tội vào năm 2020 và nộp hơn 50.000 USD tiền phạt và lãi suất.

Abramoff nổi tiếng với một vụ tham nhũng chính trị quy mô lớn, dẫn đến việc ông bị bỏ tù và câu chuyện này sau đó đã được dựng thành bộ phim “Casino Jack”.

Andrade Sử Dụng Tiền Đầu Tư Để Mua Xe Sang, Bất Động Sản

Theo tuyên bố từ Bộ Tư pháp Mỹ, Andrade đã biển thủ hơn 2 triệu USD từ việc bán AML Bitcoin và sử dụng số tiền này cho chi tiêu cá nhân, bao gồm:
✔ Mua hai bất động sản ở Texas
✔ Tậu hai chiếc xe sang trọng

Ngoài ra, Andrade còn bịa đặt thông tin rằng Chính quyền Kênh đào Panama đang chuẩn bị cho phép sử dụng AML Bitcoin để thanh toán phí qua kênh đào. Trên thực tế, không có thỏa thuận nào tồn tại.

Patrick D. Robbins, quyền Chưởng lý Hoa Kỳ, tuyên bố:

“Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng công nghệ mới để kêu gọi đầu tư. Nhưng huy động tiền bằng những lời nói dối không phải là đổi mới – đó là hành vi phạm pháp. Nếu bạn lừa dối nhà đầu tư để làm giàu cho bản thân, bạn sẽ phải trả giá.”

Đối Mặt Với Án Tù Lên Đến 30 Năm

Andrade sẽ bị tuyên án vào tháng 7 tới. Theo thông báo của DOJ, ông ta có thể phải đối mặt với:
⚖ Tối đa 20 năm tù cho tội lừa đảo tài chính
⚖ Tối đa 10 năm tù cho tội rửa tiền
⚖ Tịch thu toàn bộ tài sản có liên quan, bao gồm bất động sản ở Texas

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trong thị trường crypto, đặc biệt là những dự án ICO không rõ ràng. 🚨