Ấn Độ Thu Giữ 190 Triệu USD Trong Vụ Lừa Đảo BitConnect

Người Sáng Lập BitConnect, Satish Kumbhani, Hiện Đang Bị Truy Nã Ở Cả Ấn Độ Và Mỹ

Cơ quan Chống Rửa Tiền Ấn Độ (Directorate of Enforcement – ED) thông báo đã thu giữ 16,5 tỷ rupee (~190 triệu USD) trong cuộc điều tra về vụ lừa đảo tiền mã hóa BitConnect.

📌 Tài sản bị thu giữ bao gồm:

• Crypto trị giá 190 triệu USD.
• Một số tiền mặt.
• Một chiếc xe hơi Lexus.

BitConnect – Một Trong Những Vụ Lừa Đảo Crypto Lớn Nhất Lịch Sử

💡 BitConnect được thành lập năm 2016 bởi Satish Kumbhani, với lời hứa lợi nhuận 10% hàng tháng nhờ một Trading Bot bí ẩn.

💰 Dự án đã huy động được hàng tỷ USD từ nhà đầu tư toàn cầu, nhưng sau đó sụp đổ vào năm 2018.

⚖️ Năm 2023, một thẩm phán tại California yêu cầu bồi thường 17 triệu USD cho các nạn nhân.

🚨 Kumbhani hiện đang bị truy nã ở cả Ấn Độ và Mỹ vì liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi này.

Chiêu Trò Lừa Đảo Của BitConnect Bị Phanh Phui

📌 Theo ED, BitConnect chưa bao giờ thực sự sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch.

“Các tuyên bố đầu tư của BitConnect là một trò lừa đảo. Thay vì giao dịch thực tế, những kẻ chủ mưu đã chuyển tiền của nhà đầu tư vào ví cá nhân và chia chác cho chính họ cùng các đồng phạm.”

📊 Tiền được giấu qua một mạng lưới phức tạp của hàng loạt ví crypto, nhằm che giấu danh tính của những người kiểm soát các ví này.

🔍 Tuy nhiên, ED đã lần theo dấu vết của các ví này, kết hợp với điều tra thực địa để xác định chính xác vị trí của các thiết bị kỹ thuật số chứa tài sản bị đánh cắp.

📌 Kết Luận: Một Lời Cảnh Báo Cho Nhà Đầu Tư Crypto

🚨 BitConnect là một trong những vụ lừa đảo crypto lớn nhất lịch sử, nhưng nó không phải là duy nhất.

✅ Bài học rút ra:

• Tránh xa các dự án hứa hẹn lợi nhuận quá cao và quá dễ dàng.
• Luôn kiểm tra tính minh bạch của nền tảng trước khi đầu tư.
• Không tin vào các “Trading Bot” bí ẩn hoặc các thuật toán kiếm tiền không thể kiểm chứng.

⚠ Hiện tại, crypto vẫn là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không thiếu rủi ro. Hãy luôn tỉnh táo trước các mô hình Ponzi trá hình! 🚨