Chống lại tài khoản “xác sống” trong ngành crypto

Nội các Thái Lan đã phê duyệt những sửa đổi quan trọng đối với Luật Kinh doanh Tài sản Số và Luật Tội phạm mạng, nhằm tăng cường phòng thủ quốc gia trước tội phạm mạng và việc sử dụng “tài khoản xác sống” trong không gian tài sản số. Động thái này diễn ra khi Thái Lan tăng cường nỗ lực bảo vệ các giao dịch tài chính công và chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến. Cả hai luật sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo Chính phủ.

Theo một tuyên bố, các sửa đổi nhằm tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tài sản số và các cơ quan quản lý. Trọng tâm chính là trấn áp tài khoản xác sống trong lĩnh vực tài sản số – những tài khoản được dùng để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Pornanong Budsaratragoon, Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC), nhấn mạnh nỗ lực hợp tác giữa cơ quan của bà với Hiệp hội Các Nhà điều hành Tài sản Số Thái Lan (TDO) và các doanh nghiệp tài sản số trong việc xây dựng tiêu chuẩn ngành nhằm ngăn chặn các tài khoản này. Sáng kiến này được cho là phản chiếu các biện pháp của ngành ngân hàng đối với tài khoản xác sống truyền thống.

Theo tuyên bố, khung pháp lý mới sẽ cho phép trao đổi thông tin nhanh chóng hơn giữa các cơ quan liên quan và tăng cường khả năng sàng lọc, phong toả các giao dịch đáng ngờ. Nó cũng giới thiệu một danh sách đen các cá nhân và địa chỉ ví tài sản số có liên quan đến tội phạm mạng. Những đối tượng này sẽ bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp tài sản số đã đăng ký.

Một điểm đáng chú ý trong các sửa đổi là trách nhiệm chia sẻ giữa các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp viễn thông, nền tảng mạng xã hội và các doanh nghiệp tài sản số đối với thiệt hại do tội phạm mạng gây ra nếu họ không tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý. Thêm vào đó, những cá nhân mở hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản tài sản số của mình để thực hiện hành vi phạm pháp có thể bị phạt tù lên đến ba năm và phạt tiền tới 300.000 baht (tương đương 8.857 USD).

Theo chế độ mới, Bộ Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan hiện có quyền chặn ngay lập tức các trang web và ứng dụng của các nền tảng nước ngoài có hoạt động mời gọi hoặc quảng bá dịch vụ tới nhà đầu tư Thái. Biện pháp này nhằm ngăn chặn việc sử dụng các nền tảng này cho mục đích rửa tiền và các hành vi phi pháp khác.

SEC cũng đã làm rõ định nghĩa về hành vi mời gọi tại Thái Lan, bao gồm việc cung cấp tùy chọn thanh toán bằng đồng Baht Thái, chấp nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng Thái và sử dụng tiếng Thái trên nền tảng. Việc làm rõ này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực thực thi pháp luật của SEC đối với các sàn giao dịch nước ngoài.

“SEC sẽ phối hợp với Bộ Kinh tế và Xã hội Số và các cơ quan liên quan, bao gồm TDO và các doanh nghiệp tài sản số, để triển khai các luật đã đề cập nhằm nâng cao hiệu quả trong việc ngăn chặn việc sử dụng tài sản số như một công cụ rửa tiền, và giảm thiểu thiệt hại cho người dân từ tội phạm trực tuyến,” Budsaratragoon cho biết.